Polícia prende dois homens por golpes em fintechs que desviaram R$ 322 milhões

A Polícia Civil do Maranhão, em apoio à Polícia Civil do Rio de Janeiro, deflagrou nesta quarta-feira (4) a Operação Pecúnia Obscura, com o objetivo de cumprir mandados de busca, apreensão e prisão contra investigados por fraudes contra fintechs, que teriam causado prejuízo estimado em R$ 322 milhões.

As investigações apontam que os golpes ocorreram na Região dos Lagos (RJ), além de municípios em Minas Gerais e no Maranhão. No Maranhão, duas ordens judiciais foram cumpridas em São José de Ribamar, na Grande Ilha.

No bairro Cohatrac V, próximo à Estrada da Maioba, equipes da Superintendência Estadual de Investigação Criminal (SEIC) deram cumprimento a um mandado de prisão contra o primeiro alvo da operação. No bairro Araçagi, policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão no imóvel do segundo investigado. Durante a ação, foram encontradas munições de uso restrito, resultando na prisão em flagrante do suspeito.

Foto: Reprodução/Polícia Civil do Maranhão

Os dois homens foram levados à unidade policial e permanecem à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e aprofundar a apuração do esquema criminoso.

As prisões foram realizadas por equipes do Departamento de Combate a Roubo de Cargas (DCRC), do Departamento de Combate a Roubo a Instituições Financeiras (DCRIF) e do Grupo de Resposta Tática (GRT), todos vinculados à SEIC.

O crime

Segundo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), o grupo utilizava empresas de fachada e movimentações financeiras complexas para ocultar a origem de valores ilícitos. Parte significativa desses recursos era enviada ao exterior por meio de plataformas de criptomoedas, dificultando o rastreamento e a recuperação dos ativos.

Os promotores também destacaram transações realizadas por um dos investigados em favor da GAS Consultoria, empresa ligada ao indivíduo conhecido como o “Faraó dos Bitcoins”, nacionalmente investigado por esquemas de pirâmide financeira envolvendo criptoativos.