Operação contra pirâmide financeira prende dois suspeitos no MA; fraude movimentou R$ 440 milhões

A Polícia Civil do Maranhão, por meio da Superintendência de Polícia Civil da Capital (SPCC) e da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV), participou da Operação Extrema Confiança, em apoio à Polícia Civil do Piauí, para cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra investigados por integrarem uma organização criminosa suspeita de aplicar golpes por meio de um esquema de pirâmide financeira (modelo Ponzi).

No Maranhão, as ações ocorreram nas cidades de Timon e São Luís. Em Timon, foi preso um homem de 40 anos. Já na capital maranhense, um investigado de 28 anos também foi capturado.

Segundo as investigações, o grupo atraía investidores com a promessa de rendimentos mensais de até 10% por meio de supostas operações na Bolsa de Valores do Brasil (B3). Para dar aparência de legalidade ao esquema, os suspeitos teriam criado uma empresa de fachada registrada na Junta Comercial do Piauí, denominada XTREME TRADE.

A polícia estima que o golpe tenha feito mais de 300 vítimas, principalmente nos estados do Piauí e Maranhão. Ainda de acordo com as investigações, o esquema criminoso pode ter movimentado mais de R$ 440 milhões.